【本報訊】金融情報辦公室主任自2020年4月下旬起，正式獲委任為國際反清洗黑錢組織“金融行動特別組織”（Financial Action Task Force，FATF）轄下負責制定監察名單的“國際合作檢討小組”（International Cooperation Review Group，ICRG）之區域分組“亞太區聯合小組”（Asia/Pacific Joint Group，APJG）聯合主席。

作為“亞太區聯合小組”聯席主席，需與聯合小組每年舉行三次面對面會議，跟進被列入名單之會員的進展。因應新冠肺炎全球大流行及不同地區的邊境管制措施，FATF決定全面暫停ICRG的審核程序；但由於有部份會員地區向ICRG特別要求繼續報告其重大進展以祈能從監察名單中除名，故此，ICRG因應個別會員的情況安排視像會議以審核其等的進度。

根據2020年6月FATF會員大會的決定，於ICRG之所有區域分組中有2個司法管轄區在反清洗黑錢及反恐怖融資的跟進方面取得重大進展，當中1個司法管轄區屬亞太區。故此，該亞太區會員需按ICRG的跟進程序，安排評審團隊作實地考察，包括會見當地高級別官員、各政府部門及私人機構以確認相關進展及承諾。金情辦主任作為“亞太區聯合小組”聯席主席於10月1日及2日以視像會議形式參與考察審查過程。

為完滿履行“亞太區聯合小組”聯席主席的職務要求，金情辦主任亦於9月14日至18日期間一連五天透過視像形式與監察名單中的另外2名亞太區會員進行前期會議，了解其等的最新進展情況，以決定是否仍需將受監察會員置於監察名單中。有關“金融行動特別組織”之監察名單，可於金情辦及FATF網站查閱。

https://www.gif.gov.mo/web1/cn_highriskjurisdict.html及

https://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/increased-monitoring-june-2020.html